信“医保卡涉洗黑钱”老人被骗23万

丹东74岁的于先生接到一个陌生电话,称他的医保卡被倒卖涉嫌洗黑钱,以至于他也被牵连进此案。听说老人要报警,对方热情提供“天津公安局”的电话,在得到“公安局”的证实并被指出他银行

1042025-02-07 16:21

如何进行反洗黑钱

如何进行反洗黑钱洗钱，一般我们可以定义为明知资产来源于非法所得，为了隐瞒或掩饰其非法来源，或为了协助任何涉及此种犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换或转让该资产，和隐瞒或掩饰该资

682025-02-07 16:21

丹东信“医保卡涉洗黑钱”老人被骗23万

丹东74岁的于先生接到一个陌生电话,称他的医保卡被倒卖涉嫌洗黑钱,以至于他也被牵连进此案。听说老人要报警,对方热情提供天津公安局的电话,在得到公安局的证实并被指出他银行卡内有2

1182025-02-07 16:21

信用卡涉嫌洗黑钱真假？

“我儿媳妇的手机一直显示通话中,根本联系不到,家里人都急坏了。”于阿姨（化名）日前中午匆匆赶到南浔公安分局,向民警报案称,自己与儿媳妇朱某（化名）突然失去了联系,只记得她上午9

952025-02-07 16:21

医保卡涉嫌洗黑钱？为证清白女子汇去近6万

“将近6万块钱，就这么没有了。”10日傍晚，上海仪化的陈女士匆匆赶到派出所报案，称自己被一个电话骗走近6万元。而她所遭遇的正是电信诈骗分子常用的&ldq

862025-02-07 16:21