保监会发文指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险

【摘要】随着保险行业的不断发展，保险机构的洗钱和恐怖融资风险开始显现。为了解决这个问题，近日，保监会发布《中国保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（以下简称《指引

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保监会发文严防保险成洗钱及恐怖融资工具

【摘要】随着社会经济的快速发展，洗钱风险逐渐蔓延到保险领域。为了进一步防范保险洗钱风险，保监会出台相关新规，封堵保险投保洗钱漏洞。由于商业保险具有缴费灵活、退保自由等特点，成为

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保监会加强防范恐怖融资风险

【摘要】近年来，保险行业出现一些违规违法行为，其中，恐怖融资便是较为突出的一个重点。据悉，近日保监会发布相关指引，加强防范恐怖融资风险。中国保监会11日对外发布《保险机构洗钱和

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保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

为指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险,合理确定客户洗钱风险等级,提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理

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中国保监会对外发布有关《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的内容

中国保监会昨天对外发布《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,提升保险机构反洗钱和反恐怖融资的有效性。这份指引称,保险机构应根据自身代理渠道的特点,重点关注风险较

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