培训师虚构投资理财项目诈骗2000余万澳门豪赌

自诩为企业培训界“亚洲八大名师”的北京某公司总经理兼讲师杨某,虚构投资项目,向11名集资诈骗2000余万元。其间,杨某经常往来马来西亚和澳门,豪赌一掷千金。近日,市检察院第三分院以涉嫌集资诈骗罪对杨某提起公诉。
今年40岁的杨某在京从事多年企业培训工作,在业界小有名气。杨某的大多为企业家,他自诩为“亚洲八大名师”。
据检方指控,2010年5月至2012年12月,杨某在北京市朝阳区鹏润大厦等地讲课期间,多次向推荐一个银行项目,说是每个月有5%-10%的返利,让们跟他一起投资。当有问及项目具体细节时,杨某总以“内部运作”为借口拒绝透露,只是强调他是专家,项目很稳定、收益很高。基于多年的接触和信任,不少被杨某承诺的高额返利打动,开始陆续往他指定的银行账户汇钱,部分还介绍他人来杨某处投资。短短两年多时间,杨某向非法吸纳存款共计2000余万元人民币。
“”初期,们都能如期如数接到返利,数月之后,杨某承诺的返利开始不能按时发放了。
“每个月该返钱的时候如果不催促,他就自动给转到下个月,利息转成本金。如果你急着用钱,他就先给你汇一些,但是过不了几天他就又让你入进去了。”刘某说。
2012年8月,杨某返利越来越不及时,有时候甚至让将钱直接汇到另外的银行账户。到了2012年12月份,杨某的手机处于关机状态,谁也联系不上他了。们相互打听才发现上当受骗,于是向公安机关报案。
2013年12月24日,杨某在山东省济南市历城区遥墙国际机场被抓获。
据杨某供述,所谓的银行投资项目纯属子虚乌有。嗜赌成性的他妄想通过赌博一夜暴富,于是虚构投资项目从处骗取资金。所得资金部分用于高额返利,部分用于赌博。2010年5月至2012年12月期间,杨某多次往来马来西亚云顶赌场及澳门美高美赌场等地,每次都通过刷卡方式换取50万至100万元筹码用于豪赌。2012年年底,赌场不如意的杨某无力承担高额返利,最终选择“消失”。
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